Зміст:
Як функціонувала схема постачання
Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував дві українські компанії як прикриття для обходу міжнародних санкцій. Через GK Imperativ Ukraina та Ekofera він організовував закупівлі та постачання індикаторів положення, магнітометрів та інших аерокосмічних компонентів для HESA.
У цій схемі брали участь іранські посередники. Батул Шафіє сприяла отриманню платежів від HESA для українських компаній та організовувала відправлення продукції Ekofera до Ірану. Саїд Пахлавані Нежад виступав посередником між українськими фірмами та HESA, координуючи продаж компонентів альтернаторів, двигунів, індикаторів положення, сенсорів та іншого обладнання.
Що відомо про українські компанії
GK Imperativ Ukraina LLC зареєстроване в Харкові. Згідно з документами, керівником компанії числиться Бахрам Табібі. Основні напрямки діяльності включають оптову торгівлю будівельними матеріалами, деревиною та хімічними продуктами.
Ekofera LLC також зареєстрована в Україні. Обидві компанії, за висновками Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), діяли як підставні структури для іранського агента.
Масштаб проблеми
«Дві українські компанії постачають в Росію деталі для Шахедів та ракет через посередництво Ірану. І їх ніхто не помічає й не закриває. Це триває місяцями, а може й роками», — зазначила у Facebook військова експертка Марія Берлінська.
На її думку, українські фірми використовувалися як транзитні вузли для постачання компонентів через треті країни.
«Під час 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC слугували платформами для іранського агента із закупівель у процесі придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів», — пояснила Берлінська, посилаючись на дані американської розвідки.
Експертка підкреслила, що США змогли виявити цю схему завдяки набагато ширшому обсягу даних:
«США помітили, оскільки вони мають доступ до інформації, яка перевищує можливості України. OFAC контролює SWIFT-моніторинг, інвойси з турецьких та арабських банків, митні бази кількох країн».
Наслідки санкцій
Санкції передбачають повне блокування активів усіх суб’єктів, які підпадають під юрисдикцію США. Компаніям заборонено проводити фінансові операції з американськими партнерами та через фінансову систему США.
«По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних та звичайних програм озброєння та підтримки терористичних посередників», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Херлі.
Санкції були накладені згідно з виконавчим указом 13382, спрямованим проти постачальників зброї масового знищення та їхніх прихильників.
Чому це важливо знати
Це перший зафіксований випадок використання українських компаній у схемах постачання компонентів для військових безпілотників Ірану. Справа має велике значення, оскільки Іран постачає дрони типу «Шахед» Росії, які використовуються для атак на українські міста. Виявлення схеми стало можливим завдяки фінансовій розвідці США, яка має ширший доступ до міжнародних даних, ніж українські спецслужби.
Створено за матеріалами: kyiv.news