Легалізацією коштів, вкрадених на захисті та відновленні енергосистеми, займався окремий офіс у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, якого в Україні звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
За даними НАБУ, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг непідконтрольним злочинній організації особам офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів, частина яких, за даними НАБУ, переправлялась і в Москву.
НАБУ також оприлюднило ще одну частину аудіозаписів, на яких фігуранти справи легалізовували «відкати» з контрагентів Енергоатому. У наданих записах один з учасників схеми, відомий під прізвиськом «Рьошик», розповідає «Шугармену» (імовірно, так фігуранти називали одного з братів Цукерманів, які вели фінанси Міндіча), про труднощі перенесення 1,6 мільйона доларів.
Згідно з інформацією народного депутата, голови Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб державних органів, що могли завдати шкоди економічній безпеці України Ярослава Железняка, основним виконавцем відмивання вкрадених коштів був громадянин Сейшел Айвар Омсон.
«Для розуміння, він обслуговував бізнес Коломойського, Фірташа, Рабіновича і батька російського криміналу Семена Магілевіча. Також у цій схемі активно фігурують два брати: Михайло та Олександр Цукерман. Близькими друзями інших учасників є Тимур та Леонід Міндіч», — зазначив парламентар у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, у межах операції «Мідас» правоохоронці провели понад 70 обшуків. Слідчі зібрали більше 1000 годин аудіозаписів. Розслідування стосується високопосадовців у сфері енергетики та оборони, яких підозрюють у створенні злочинної організації, відмиванні коштів та незаконному збагаченні. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».
Серед встановлених наразі учасників схеми, які фігурують в оприлюднених НАБУ аудіозаписах: колишній помічник Андрія Деркача, ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка — Ігор Миронюк (він же «Рокет»), експрокурор, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»).
Детективи вважають, що керівником злочинної організації є бізнесмен Тимур Міндіч («Карлсон»). Він є співвласником студії «Квартал 95» та соратником Президента Володимира Зеленського. Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуку. Також Україну покинули брати Цукермани.
У оприлюднених розмовах фігуранти згадують ще одного свого поплічника — Професора. За словами Железняка, йдеться про ексміністра енергетики, а нині очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка.
На корупційний скандал відреагував Президент Володимир Зеленський.
«Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання обов’язкова. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації на сьогодні. Чистота в компанії — це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, щоб досягти необхідного результату», — сказав глава держави у своєму вечірньому зверненні 10 листопада.
«Сумки з пачками грошей: у Києві проводять масштабні обшуки у справі про корупцію в енергетиці».
Олександр ГАЛУХ
Створено за матеріалами: vechirniy.kyiv.ua