34-річний громадянин з Чернігівської області створив шахрайську схему, пов’язану з продажем неіснуючого палива. Отримані кошти він перетворив у криптовалюту.
Правоохоронні органи Києва подали до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного жителя Чернігівщини, який ошукав столичного бізнесмена на понад 6,5 мільйона гривень. Зловмисник переконав підприємця інвестувати гроші в нібито вигідну закупівлю пального за кордоном, а потім перевів ці кошти в криптовалюту. Відповідну інформацію надали у поліції Києва.
Принцип дії схеми
За інформацією слідства Шевченківського управління поліції, у період з травня по червень цього року 34-річний мешканець Чернігівської області запропонував знайомому підприємцю зі столиці «привабливу» співпрацю. Він запевняв, що має можливість закупити паливо за нижчими цінами за кордоном і реалізувати його в Україні з прибутком.
Щоб навести довіру, чоловік залучив кількох спільників:
- один із них представлявся постачальником пального з іншої країни,
- двоє інших видавали себе за водіїв бензовозів,
- вони імітували «доставку» та «розрахунки» за паливо.
Відтак підприємець перевів шахраю понад 6,5 мільйона гривень, після чого зв’язок із «постачальником» обірвався. Отримані кошти чоловік, за допомогою посередників, перевів у криптовалюту, а потім на свої рахунки.
Слідчі висунули зловмиснику підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах і повторно.
«Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — підкреслили правоохоронці.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.