Власник та генеральний директор приватного підприємства через банківські гарантії привласнили заставне майно банку — їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією.
Слідчі поліції Києва разом з Департаментом кіберполіції, під наглядом Київської міської прокуратури, викрили власника та генерального директора приватного підприємства, які налагодили злочинну схему заволодіння тютюновими виробами через банківську гарантію. Встановлено, що фігуранти розробили механізм фіктивної діяльності, що дозволяв отримувати цінний товар без реального наміру здійснювати оплату.
Деталі слідства
Підприємство та банк уклали договір гарантії, який надавав можливість компанії отримувати тютюнові вироби з відстроченням платежів. Згодом ліміт гарантії неодноразово збільшувався, а терміни її дії продовжувались.
«Фактично, підприємство створило ілюзію законної діяльності, а потім просто привласнило заставне майно», — зазначили у поліції.
Виходячи формально зі складу бенефіціарів, власник продовжив управляти бізнесом через підставних осіб, намагаючись обійти вимоги банку щодо структури власності. Генеральний директор, діючи у змові, отримував товар без оплати, завдаючи банку збитків на понад 128 млн грн.
Правоохоронці провели 8 обшуків у Києві, а також у Волинській та Львівській областях.
У ході слідчих дій було вилучено:
- мобільні телефони,
- комп’ютерну техніку,
- фінансову документацію,
- яка має доказове значення у справі.
Власнику та генеральному директору висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
«Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — уточнили у Департаменті кіберполіції.
Наразі вирішується питання щодо взяття обох під варту.