Польські правоохоронці висунули підозру колишній голові медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельниччини Тетяні Крупі у «легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом». Це сталося на тлі підозр у незаконному збагаченні та поданні недостовірної інформації, які вже розглядаються в Україні.
Про це інформується у судовому реєстрі, зазначає Главком.
Згідно з даними польського слідства, у період з 2022 по 2023 роки Тетяна Крупа, її чоловік, а також ще один член сім’ї задекларували ввезення до ЄС близько $1,3 млн та 26 тис. євро.
При цьому українська митниця засвідчила, що Крупа задекларувала лише $51 тис. та 7 тис. євро.
В процесі розслідування було встановлено, що підозрювана та її сім’я перемістили до ЄС активи на суму не менше $2,9 млн та 476 тис. євро. Ці кошти були зараховані на рахунки в польських банках, а згодом переказані в установи у Швейцарії та США.
Польські правоохоронці кваліфікували ці дії як «розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом».
У лютому 2025 року прокуратура Варшави передала матеріали цієї справи Офісу генерального прокурора України. Українські слідчі відкрили нове кримінальне провадження та готують запити для отримання доступу до банківських рахунків сім’ї Крупи в Польщі та Австрії.
Нагадаємо, під час розслідування справи стосовно колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні, детективи виявили, що вона має криптоактиви.