У столичному регіоні завершено діяльність одного з найкрупніших конвертаційних центрів останніх років. Якщо мільйонні шахрайства із державними коштами стають все більш звичними, то в даному випадку йдеться про мільярдні маніпуляції на ринку державних закупівель. Впродовж двох років аферисти “відмили” понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з державного бюджету.
Служба безпеки України разом із Печерською окружною прокуратурою Києва викрили приховану схему легалізації понад 1,5 млрд грн, повідомили в СБУ. Як з’ясувало слідство, організатором виступав колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Спільно з колегами він, під прикриттям адвоката, заснував “конвертцентр”, що легалізовував та переводив у готівку державні кошти у значних обсягах.
Протягом 2023–2025 років даний конвертаційний центр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки, в тому числі тим, що взаємодіяли з бюджетними установами. Клієнти переводили державні кошти на фіктивні компанії, щоб уникати податків і отримувати готівку.
“Як виявило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування “системи”. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник пов’язаної компанії, що займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася лише формальними господарськими справами”, – зазначили в СБУ.
Колишній високопосадовець зареєстрував у Києві та області більше 90 фіктивних підприємств: 14 імпортерів і приблизно 80 “транзитерів”, через які проводилися фіктивні операції. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, лише в період з липня 2024-го по травень 2025-го одна з таких компаній отримала 127 млн грн за нібито постачання товарів чи послуг. У податковій звітності ці операції не фіксувалися, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.
Щоб управляти схемою, учасники угоди орендували офіс у Києві. Там зберігалася документація, печатки, а також проводилися зустрічі з клієнтами. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, комп’ютери, банківські картки, а також документи, що стосувалися фіктивних операцій.
Усіх п’ятьох фігурантів затримано. Найближчим часом їм вручать підозри за двома статтями Кримінального кодексу: за ухилення від сплати податків і відмивання активів, здобутих злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві затримано голову “соціального” департаменту і заступника головного архітектора
Нагадаємо, раніше Інформатор уже повідомляв про те, що поліція висунула підозру директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслану Світлому, який безпідставно отримав ІІ групу інвалідності. Таким чином, не всі “хворі” чиновники потрапили до офіційної статистики, яку восени оприлюднив Кличко, звітуючи про результати щодо кількості співробітників КМДА з інвалідністю. Деякі з них, “намалювавши” собі фіктивні діагнози, тихо працювали, досягаючи двох цілей: і звільняючись від мобілізації, і отримуючи чималу пенсію.
Крім того, ми також повідомляли, що у Києві затримали ще одного чиновника за підробку документа про хворобу, і це сталося всього через кілька тижнів після аналогічного злочину, в якому було втягнуто Світлого. Цього разу, за даними Інформатора, підозру вручили Олександрові Яструбенку, першому заступникові директора Департаменту містобудування та архітектури.