Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру колишньому виконувачу обов’язків голови правління харківського банку, який збанкрутував, у причетності до організації незаконного виведення активів на суму 360 млн грн.
Дослідження, проведене співробітниками ДБР, вказує на те, що одна з організаторок незаконного переоформлення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який залишався в ліквідації, є колишньою в.о. голови правління цієї фінансової установи.
Для реалізації цієї протиправної схеми вона залучила юридичну особу, що була пов’язана з власником банку. Представником цієї компанії виступала інша посадова особа банку, яка діяла під її керівництвом.
ДБР нагадало, що у березні 2023 року було викрито протиправне перепродаж нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Операція проводилася за участю української компанії, яка перебувала під контролем власника банку, а також двох іноземних структур, на які були накладені національні санкції за рішенням Ради національної безпеки і оборони.
Розслідування встановило зв’язки цих компаній зі знаменитим російським букмекером та іншими суб’єктами, дії яких є загрозливими для національної безпеки України. В результаті, нерухомість перейшла до іноземних компаній, фактичними бенефіціарами яких є громадяни РФ.
Колишня топменеджерка банку та її підлегла отримали підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах).
Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
У грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести активи банку.
Мова йде про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що “придбала” нерухомість.
Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу генпрокурора, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента SIA Royal Pay Europe, пов’язаної з російським бізнесом.
Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження ДБР, і застосувала санкцію у вигляді стягнення активів SIA Royal Pay Europe на користь держави. Мова йде про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн, які будуть направлені до спеціального фонду державного бюджету України.
Фото: ДБР