Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) повідомило в п’ятницю про викриття російської мережі відмивання грошей на суму в один мільярд доларів, яка діяла в різних регіонах Великої Британії і мала на меті допомогти Росії уникнути західних санкцій.
У рамках міжнародної операції «Дестабілізація», запущеної Великою Британією, було виявлено, що мережа отримувала фінансування від злочинних актів, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, після чого ці кошти конвертувалися в криптовалюту для забезпечення діяльності наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Зазначена мережа також пов’язана з покупкою контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підлягає санкціям США. У січні Мінфін США зазначив, що продаж цього банку був націлений на створення центру для ухилення від санкцій, що стосуються російських торговельних платежів.
За інформацією NCA, через Keremet Bank здійснювалися транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, що функціонували в сферах оборони, аерокосмічної промисловості та технологій. Контрольний пакет акцій у цьому банку належав компанії, пов’язаній з Джорджем Россі, який є громадянином України і перебуває під санкціями США, а також очолює російську мережу TGR.
В рамках акції NCA та її партнери з правоохоронних органів США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, у Великій Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) у формі готівки та криптовалют.
У грудні минулого року NCA і Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовуються заможними росіянами для ухилення від санкцій, введених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Фото: pexels