Криптовалютний токен, започаткований молдовським олігархом-утікачем для обхід заходів санкцій проти Росії, вже здійснив транзакції на суму не менше $9,3 млрд на спеціалізованій криптобіржі за чотири місяці після свого запуску.
Про це інформує Financial Times.
Мова йде про стейблкоїн A7A5, який прив’язаний до російського рубля і був представлений у лютому в Киргизстані. Цей токен створено для спрощення масштабних транскордонних платежів до та з Росії, незважаючи на західні обмеження.
Токен забезпечується депозитами в російському Промсвязьбанку, який обслуговує оборонний сектор і підпадає під санкції США, ЄС та Великої Британії.
Компанія A7, що розробила стейблкоїн, знаходиться під контролем молдовського банкера-утечець Ілана Шора.
У 2019 році він втік з Молдови до Ізраїлю, щоб уникнути покарання за шахрайство на суму $1 млрд.
Минулого року Шор повідомив, що отримав російський паспорт, і, згідно з даними молдавської поліції, він перебуває в Росії з початку 2024 року.
Він також включений до санкційних списків США та Європейського Союзу через дестабілізацію політичного ландшафту Молдови. У 2022 році Шор потрапив під санкції Великої Британії за ймовірну причетність до підкупу іноземних державних службовців.
A7 вже потрапила під британські санкції, а свіжий звіт британського Центру інформаційної стійкості (CIR) пов’язує діяльність компанії з політичними впливовими кампаніями Кремля за кордоном.
Основна торгівля токеном відбувається на біржі Grinex, що була започаткована одночасно з A7A5 у Киргизстані. Як зазначає FT, обсяг транзакцій через гаманці цієї платформи досяг $9,3 млрд.
При цьому, значна частина переказів здійснюється лише в робочі дні і, здебільшого, в московський час.
Російські користувачі купують A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, обмінюють його на USDT (доларову стабільну криптовалюту), а потім можуть вивести ці кошти в будь-якій країні.
Журналісти FT виявили, що Grinex, ймовірно, стала наступницею російської криптобіржі Garantex, яку заблокували США в березні. Тоді компанія Tether заморозила $23 млн.
За даними швейцарської компанії Global Ledger, частина коштів з Garantex була швидко переведена в A7A5, а потім — на Grinex.
Водночас Grinex заявила, що є незалежною платформою, яка не має зв’язку з Garantex і працює виключно з «чистими клієнтами з прозорою історією».
Нагадаємо, що Національна поліція України у співпраці з Офісом генерального прокурора повідомила бізнесменові Сергію Шапрану про підозру за низкою статей, зокрема, в «організації набуття, володіння, розпорядження майном, фактичні обставини щодо якого свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі».