В Україні було виявлено масштабну схему незаконного виведення з-під санкцій групи стратегічно важливих компаній з видобутку надр на суму приблизно 1 млрд грн, які належали громадянину Росії.
Про це повідомляє Національна поліція та Офіс Генпрокурора.
Згідно з даними Нацполіції, незважаючи на накладені санкції та арешт майна, кар’єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобуток корисних копалин, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до РФ.
Про цю схему раніше повідомлялося в журналістському розслідуванні, згідно з яким її організували бізнесмен Ігор Наумець, що має російське громадянство, та ексдепутат Броварської міськради Сергій Шапран.
Таким чином, за даними слідства, після початку повномасштабної війни в Україні Наумець передав корпоративні права на активи компанії “Юнігран” довіреній особі з іноземним паспортом.
Після запровадження санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами активи компанії перепродавали через мережу фіктивних компаній, а згодом вони перейшли під контроль Шапрана.
Такі дії, за інформацією Нацполіції, дозволили Наумцю уникнути прямих санкцій, хоча фактичний контроль над виробництвом залишався у нього.
Згідно зі слідством, для легітимізації співпраці у вересні 2023 року сторони підписали так званий “меморандум” про передачу частки корпоративних прав.
У схемі також брали участь юристи, бухгалтери, нотаріуси та керівники підприємств, які створювали фірми-прокладки, фіктивно переоформлювали активи та вносили несанкціоновані зміни до державних реєстрів.
Комунікація між учасниками здійснювалася за допомогою спеціальних засобів зв’язку, які не фіксувалися мобільними операторами.
Протягом восьми місяців поліція та прокурори документували злочинну діяльність, а під час обшуків були виявлені понад 130 одиниць спецтехніки, земельні ділянки та нерухомість. Активи вже передані в управління АРМА.
У межах спецоперації “Граніт” слідчі оголосили підозри у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК) усім 19 фігурантам.
Сергія Шапрана, українського бізнесмена, взяли під варту. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Загальна сума збитків, завданих державі, становить не менше 124 млн грн.
Водночас у березні в інтервʼю NADRA.INFO Наумець заявив, що не давав згоди на продаж активів компанії, і назвав такі дії рейдерством. Він підкреслив, що активи були виведені без його відома шляхом фіктивного переоформлення корпоративних прав.
У травні Міністерство юстиції скасувало продаж частини нерухомості, що належала групі “Юнігран”, визнавши дії з її переоформлення незаконними. У повідомленні зазначалося, що державні реєстратори перевищили повноваження, а документи мають ознаки підробки.
У червні 2022 року СБУ назвала власника Юнігран Ігоря Наумця “російським олігархом” та повідомила про арешт його компаній за підозрою в незаконному видобутку корисних копалин. У рішенні РНБО про запровадження санкцій від 12 травня 2023 року також вказано, що Наумець має російський паспорт. Цим же рішенням були введені санкції проти Елени Калпи, на яку перереєстрували кар’єри на початку 2023 року.