Державне бюро розслідувань продовжує цілеспрямовану роботу з виявлення тіньових схем у сфері азартних ігор, пов’язаних із країною-агресором. Одним із основних напрямків є притягнення до суду організаторів нелегального онлайн-казино «Pin-Up» та повернення незаконно здобутих доходів до державного бюджету України.
Про це повідомляє ДБР.
Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, що забезпечувало діяльність ресурсу під брендом «Pin-Up».
Йому інкримінують:
- вчинення господарської діяльності у співпраці з державою-агресором (ч. 4 ст. 111¹ КК України);
- участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України);
- умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України);
- легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України);
- службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
Максимальна санкція передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Справу розслідують у рамках великого провадження, відкритого у квітні 2024 року. Тоді було виявлено діяльність мережі нелегальних азартних сайтів, які функціонували без дозволів, передбачених законом. У ході розслідування проведено десятки обшуків, вилучено сервери, арештовано рахунки та активи компанії.
Вже арештовано понад 2,6 млрд грн активів, які будуть передані до бюджету та використані на оборонні потреби.
Крім того, 25 травня 2025 року Указом Президента, на основі матеріалів ДБР та у співпраці з Мін’юстом, до компаній і громадян РФ, причетних до діяльності в азартному бізнесі, введено санкції. У цій справі вже повідомлено про підозру кільком керівникам і службовим особам.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, новостворене державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію на діяльність онлайн-казино Pin-Up в Україні, яке підозрюють у відмиванні грошей, що походять з Росії.