В Іспанії поліція затримала Дмітрія Артякова, старшого сина віцепрезидента держкорпорації “Ростех” та колишнього губернатора Самарської області Владіміра Артякова.
Про це інформує The Moscow Times з посиланням на OCCRP.
Його підозрюють у відмиванні коштів, що обчислюються мільйонами євро, через угоди з нерухомістю на північному сході Іспанії.
Артякова затримали в суботу у його домі в Жироні в рамках розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою — вищою інстанцією в кримінальних справах в Іспанії.
З 2022 року Артяков підпадає під персональні санкції України, США та Канади, проте не Європейського Союзу. Це надає йому легальне право перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.
За версією слідства, в період з 2005 по 2008 рік він придбав 8 об’єктів нерухомості в курортному містечку Кастель-Платжа-д’Аро.
Джерелом фінансів, за припущенням, стали кошти, пов’язані зі схемою “пральні” “Трійки Діалог” — масштабною міжнародною мережею з відмивання грошей, що дозволяє виводити мільярди доларів з Росії через офшори.
Спочатку ці об’єкти нерухомості були придбані за 14 млн євро бабусею Артякова — Анною Курєпіною.
У 2014 році, відповідно до судових матеріалів, вона перепродала ці об’єкти своєму онукові за 10 млн євро.
Слідчі вважають, що Курєпіна діяла як підставна особа: вона отримала не менше ніж 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов’язаної з мережею “пральні”.
Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.
Іспанська влада розглядає об’єкти нерухомості в Жироні та пов’язані з ними фінансові потоки як частину більш масштабного відмивання грошей.
“Ростех” — це російська державна корпорація, створена в кінці 2007 року для сприяння розробці, виробництву і експорт високотехнологічної продукції, як цивільного, так і військового призначення. Її склад складається з понад 700 організацій, з яких утворено 15 холдингових компаній.