Журналісти отримали доступ до документів, що підтверджують фінансові операції Назарія Гусакова, якого підозрюють у маніпуляціях з коштами, зібраними на лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У 2021 році на банківський рахунок Гусакова регулярно надходили перекази однаковими сумами — по 25 тисяч гривень з незначними відхиленнями. Зазначається, що відправниками були десятки фізичних осіб, більшість з яких мали імена іноземного походження, схожі на підставних «дропів». Усі перекази здійснювалися на рахунок, оформлений на Назарія Олеговича Гусакова.
Частину отриманих коштів виводили через гральні сервіси, зокрема:
- LeoGaming — понад 110 тис. грн;
- IBOX GAME, Київ — 24 тис. грн;
- Лотереї P10 (через термінали) — понад 2,1 млн грн.
За інформацією джерел, значна частка цих коштів також могла проходити через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці платформи нібито беруть участь у масштабному схемі з відмивання мільярдів гривень через понад 20 фіктивних компаній.
Транзакції, пов’язані з Гусаковим, за структурою відповідають класичній моделі відмивання коштів: «дроп — конвертація — гральна платформа — готівка або офшор», зазначає видання.
Журналісти відзначають, що повторюваність сум може свідчити про спробу уникнення фінансового моніторингу. За словами джерел, LeoGaming був лише одним із каналів виведення грошей.
Нагадаємо, Нацполіція провела обшуки в Києві та Львові в рамках кримінального провадження щодо ймовірного шахрайства та відмивання коштів, зібраних нібито на закупівлю дороговартісного препарату для Назарія Гусакова.
Після цього інциденту в Україні посилять контроль за прозорістю благодійних зборів через гучний скандал, пов’язаний з львівським активістом Назарієм Гусаковим.
Скандал навколо Назарія Гусакова спалахнув 17 червня, коли журналістка Худецька в соцмережі X звинуватила його в шахрайстві під час зборів коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Згодом мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік безкоштовно надавали Гусакову необхідний препарат.