Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру акціонерам та керівнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції Укрбудінвестбанку. Їх підозрюють у доведенні фінансової установи до неплатоспроможності, що призвело до значних збитків для вкладників та кредиторів на суму близько 600 мільйонів гривень.
Про це інформує БЕБ.
Хоча в заяві БЕБ банк не називається, на опублікованих знімках чітко видно відділення Укрбудінвестбанку.
Слідство встановило, що протягом тривалого часу в банку видавали кошти як фізичним, так і юридичним особам без належних документів. Також у касових документах фальсифікували відомості про надходження готівки, вносячі неправдиві дані про залишки та подаючи недостовірні звіти контролюючим органам.
Національний банк України (НБУ) неодноразово намагався провести ревізію великих сум готівки, однак працівники банку не допускали ревізорів до сховища. У результаті НБУ офіційно визнав банк проблемним та обмежив його операції. Коли фінансовий стан ускладнився, а керівництво не вжило необхідних заходів, НБУ ввів тимчасову адміністрацію. В ході перевірки з’ясувалося, що у сховищі банку бракує понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро, що в загальному становить понад 365 мільйонів гривень.
Детективи провели понад 25 допитів співробітників банку та кілька перевірок. Порушення підтвердили службове розслідування та економічна експертиза.
Акціонерам та керівнику відділу касових операцій висунули підозру за доведення банку до неплатоспроможності, що призвело до суттєвих збитків та було вчинене за попередньою змовою.
На майно головного акціонера накладено арешт на суму приблизно 40 мільйонів гривень. Також подано цивільні позови на близько 400 мільйонів гривень. Обвинувальний акт відносно начальника відділу касових операцій вже спрямовано до суду. Акціонерів банку оголосили в розшук, розслідування проти інших працівників триває.
Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. З 2007 по 2014 рік він виступав основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. До червня 2020 року співвласником Укрбудінвестбанку був зять Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін, який володів 46,31% акцій фінансової установи. Влітку 2020 року він продав свою частку.
За даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 мільярда гривень) Укрбудінвестбанк займав 45-те місце серед 65 українських банків, що діяли в країні.
Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем’яненко. Юлії Подгорниць та Людмилі Міневич належать по 9,90%, Наталії Шишовій – 5,27%.
Наприкінці липня 2023 року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її близько 11 років. Його заступниці Наталії Воробей тимчасово доручили виконання обов’язків до 2 серпня включно. 1 вересня з посади першого заступника голови правління та заступника голови правління звільнені Людмила Ликова та Олеся Листопад.