Власники одеського термінала не повернули кредит, виданий американськими хедж-фондами, і отримали підозру у шахрайстві. Мова йде про схему, що передбачала заволодіння 20 мільйонами доларів США, які належали американському інвестору.
Про це інформував Офіс Генерального прокурора.
Підозру отримали двоє бенефіціарних власників компаній-нерезидентів та генеральний директор української фірми. Їм інкримінують шахрайство та службову підробку за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Згідно з результатами слідства, власники підприємств, що займаються перевалкою зерна в Одеському порту, уклали кредитний договір із американським інвестором на суму $20 млн. Заставою була нібито наявна на території порту продукція, а кінцевий термін розрахунків — грудень 2021 року.
«Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, а також його кількість, вид, клас і рік урожаю. Таким чином, вони створили враження у представників американської компанії про належне забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману», — зазначається у повідомленні.
Коли термін погашення кредиту закінчився (у травні-серпні 2022 року), підозрювані «імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування». Для «правдоподібності» вони переказали кошти підприємства за нібито утилізацію зернових, однак фактична утилізація не проводилася.
Правоохоронці провели обшуки в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Львівській областях, а також у Києві та Одесі, за місцями розташування офісів, зернових терміналів, підставної компанії та місцями проживання підозрюваних. За результатами обшуків та експертиз встановлено «відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем як забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором».
Одному з організаторів схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у 557 мільйонів гривень. Ще двох, які є громадянами іноземних держав, оголошено в розшук. Розмір застави вказує на те, що мова йде про заарештованого бізнесмена Володимира Науменка.
Нагадаємо, Служба безпеки України зірвала плани російських спецслужб, які мали на меті ліквідацію Дениса Єрмака – брата керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.