Зміст:
Фото: ілюстратвине
Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань оголосили нову підозру заарештованому детективу за сприяння конвертаційним центрам у здійсненні незаконних фінансових схем.
Під час розслідування з’ясувалося, що високопосадовець НАБУ, окрім допомоги родичу в торгівлі з Росією, скористався службовими зв’язками та впливом для сприяння незаконним фінансовим операціям українських компаній на загальну суму близько 30 мільйонів гривень. Про це повідомила Служба безпеки України.
Обставини справи
Згідно з матеріалами досудового розслідування:
- Навесні 2025 року детектив отримав пропозицію вирішити «проблеми» в податкових органах для декількох українських підприємств;
- Мова йшла про виключення близько десяти компаній з реєстру ризикових, що дозволило б провести фінансові операції на суму майже 30 млн грн;
- Аналіз діяльності підприємств вказує на ознаки причетності до «конвертаційного центру»;
- За дану послугу детектив отримав обіцянку неправомірної вигоди в розмірі 900 тисяч гривень;
Детектив намагався вирішити це питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби та свого колишнього колегу з правоохоронних органів, що підтверджується свідченнями під час допитів.
«На підставі зібраних доказів детективу повідомлено про нову підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом),» – зазначено у повідомленні СБУ.
Роз’яснення від СБУ
Служба безпеки України наголошує, що кримінальне провадження стосується лише конкретного співробітника і не вплине на ефективну роботу НАБУ як інституції:
«СБУ виступає за конструктивну співпрацю з метою зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та підвищення незалежності нашої держави,» – підкреслили у відомстві.
Розслідування за участі СБУ, ОГП та ДБР триває, зібрані докази продовжують перевіряти. У разі доведення вини, детективу НАБУ загрожує кримінальна відповідальність за статтею про зловживання впливом.