Правоохоронці викрили масштабну діяльність злочинного угруповання «Хімпром». За інформацією Офісу Генерального прокурора, його учасники організували розгалужену мережу незаконного заробітку — від наркоторгівлі до роботи шахрайських call-центрів та вчинення насильницьких злочинів. Повідомили про проведені заходи та подальші дії слідства.
За даними слідчих, угруповання вибудувало складну систему протиправної діяльності, яка охоплювала виробництво й збут синтетичних наркотиків, фінансові шахрайські схеми та застосування сили для тиску на громадян. Наразі правоохоронці документують нові епізоди та встановлюють усіх, хто був причетний до організації, фінансування й прикриття цих схем.
Одним із ключових напрямів була торгівля наркотиками через мережу магазинів під брендом «U420». Офіційно такі точки позиціювалися як продавці продукції на основі CBD, проте, за версією слідства, під виглядом легальної діяльності тут здійснювали виробництво, фасування, транспортування, зберігання і реалізацію товарів із вмістом психотропних речовин.
У межах масштабної спецоперації проведено понад 280 обшуків у Києві та ще в 10 областях. Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тисяч «джоінтів», близько 20 тисяч таблеток, солодощі з домішками заборонених речовин, а також обладнання для виробництва й пакування. Окрім цього, зафіксовано вилучення понад 300 мобільних телефонів, більше тисячі банківських карток, 145 печаток, документації та готівки. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 75 мільйонів гривень. Також арештовано 416 банківських рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні в цій схемі.
Ще одним напрямом діяльності були шахрайські call-центри, що працювали на території країни та були спрямовані на громадян країн ЄС. У рамках міжнародної операції «Connect», виконаної спільно з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії, ліквідовано мережу таких центрів у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.
Слідство встановило, що учасники схем представлялися працівниками банків або правоохоронних органів і вводили потерпілих в оману, переконуючи переказати гроші на так звані «безпечні» рахунки або конвертувати в криптовалюту. Також вони змушували жертв встановлювати програми віддаленого доступу, що давало змогу отримати контроль над банківськими рахунками.
Під час припинення діяльності цих call-центрів проведено понад 70 обшуків. Вилучено більше ніж 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, документи й автомобілі преміум-класу. Правоохоронці задокументували щонайменше 50 епізодів шахрайства щодо 47 громадян ЄС. Загальна сума завданих збитків перевищує 50 мільйонів гривень.
Окрім економічних злочинів, група була причетна й до насильницьких дій. За встановленими фактами, учасники залякували підприємця та його родину, посилаючись на нібито існуючий борг у розмірі 700 тисяч доларів США. За версією слідства, організатор, який перебуває в міжнародному розшуку, систематично погрожував постраждалим фізичною розправою.
Члени угруповання також вдавалися до підпалів, підривів та інших загрозливих дій з метою пошкодження майна потерпілої родини, а також збирали й поширювали конфіденційну інформацію про жертв. Наразі задокументовано щонайменше 12 таких випадків.
Організатору та трьом учасникам цієї частини угруповання повідомлено про підозру. Двох із них затримано, їм суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Іншим фігурантам також повідомлено про підозру, вони перебувають під арештом.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності угруповання, досліджують його фінансові потоки, активи та міжнародні зв’язки.
Раніше повідомлялося про затримання 26‑річної мешканки Троєщини, яку підозрюють у збуті наркотичних засобів і психотропних речовин.
Фото:
Створено за матеріалами: kyivschina24.com