Правоохоронці закрили міжнародний шахрайський колцентр, що ошукав понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії.
Про це повідомив Офіс генпрокурора у Телеграмі.
Слідство встановило, що організація вела діяльність на території України, спеціалізуючись на шахрайських схемах з “chargeback” — фальшивим поверненням інвестицій після співпраці з неіснуючими онлайн-брокерами. Зловмисники телефонували жителям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, видавали себе за юристів і обіцяли допомогу у поверненні грошей.
За інформацією, фігуранти застосовували методи соціальної інженерії: надсилали підроблені документи, телефонували від імені судових чи податкових органів, використовували технологію deepfake для маскування облич, змушуючи жертв сплачувати “комісії”, “судові збори” або “податки”. У багатьох випадках вони переконували людей брати кредити або продавати майно для внесення чергового “платежу”.
Таким чином, за попередніми оцінками, постраждали понад 4,5 тис. осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.
Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тімлідерів, які навчали агентів, і виконавців, що безпосередньо контактували зі жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміум-класу.
Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, листування в месенджерах і дані про криптогаманці, що дало змогу встановити ролі всіх учасників схеми.
Правоохоронці затримали дев’ятьох осіб і повідомили їм про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК) та шахрайстві (ст. 190). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Спеціалісти ГСУ та ДСР Національної поліції України проводять розслідування в співпраці з відповідними органами Республіки Казахстан.
Також в Ужгороді вдалося викрити організаторів колцентру, які ошукали громадян Чехії на 2,5 млн грн.