Зміст:
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще чотирьом особам у кримінальному провадженні, яке, за версією слідства, стосується легалізації майже 460 млн грн у рамках реалізації масштабного будівельного проєкту. Цю інформацію надає САП.
Суд встановив такі розміри застав:
- для двох співзасновників обслуговуючого кооперативу — 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
- для директора приватного товариства — 20 млн грн;
- для довіреної особи колишнього високопосадовця — 15 млн грн.
За інформацією слідства, усі четверо підозрюваних мають зв’язок із колишнім віце-прем’єр-міністром.
Що встановлює розслідування
НАБУ та САП повідомляють про виявлення ймовірної організованої групи, яка нібито причетна до легалізації коштів у особливо великих розмірах під час втілення елітного житлового проєкту.
Йдеться про забудову на земельних ділянках у Козинській сільраді, де, за версією слідства, планувалися приватні резиденції з басейнами, SPA-зонами та спортивними комплексами. Орієнтовна вартість одного маєтку могла становити близько 2 млн доларів.
Фігуранти та версії
У матеріалах розслідування фігурують як колишні, так і чинні публічні особи, які в документах позначені умовними псевдонімами. Медіа пов’язують окремі ролі з такими особами:
- Андрій Єрмак — згадується в контексті однієї з ролей у процесі;
- Олексій Чернишов — у деяких матеріалах його називають можливим учасником під псевдонімом «Че Гевара».
Правоохоронні органи також відзначають інших фігурантів з умовними позначеннями «Карлсон» та «R-2», яких, за версією слідства, могли залучати до фінансових та організаційних рішень у межах проєкту.
Гроші, земля і спроби виведення активів
Слідство вказує, що в період 2021–2025 років через структури, пов’язані з проєктом, могло бути легалізовано близько 9 млн доларів. Частина цих коштів, за даними НАБУ, може походити з інших корупційних схем, зокрема в енергетичній сфері.
Крім того, правоохоронці зазначають, що після появи відомостей про розслідування ймовірно мали місце спроби вивести земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва з-під потенційного арешту. Проте ВАКС наклав арешт на низку активів, в тому числі на п’ять об’єктів незавершеного будівництва.
Щодо інших фігурантів уже були застосовані запобіжні заходи. Окремі епізоди провадження розслідуються НАБУ та САП у межах інших кримінальних справ.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в установленому законом порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
Створено за матеріалами: kyivschina24.com