Детективи Бюро економічної безпеки України припинили діяльність масштабної схеми ухилення від сплати податків. Схема діяла у Києві, на Київщині та в інших регіонах країни та була пов’язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомили в БЕБ.
У цій схемі використовували майже 500 підконтрольних компаній, через які проводилися операції з ознаками фіктивності. Окремі підприємства систематично занижували податкові зобов’язання з ПДВ і виводили кошти в готівку.
Слідство встановило, що організатором був чоловік, який наразі перебуває за межами України. Він сформував групу спільників, кожен з яких відповідав за окремий напрям: фінансові транзакції, бухгалтерський супровід, реєстрацію фірм, відкриття рахунків та вербування підставних осіб.
Через мережу, що налічувала понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців, формувався штучний податковий кредит, що дозволяв клієнтам мінімізувати податкові виплати без фактичної поставки товарів чи надання послуг.
Окремий напрям роботи схеми був спрямований на виведення коштів за кордон через понад 20 компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Фінансові потоки проходили через рахунки й обмінні пункти в Україні та за її межами, після чого кошти або знімалися готівкою, або переводилися у криптоактиви з метою приховати походження.
Учасники також забезпечували «легалізацію» продукції сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів, шляхом оформлення підроблених або фіктивних документів.
За даними правоохоронців, схема діяла щонайменше з 2020 року та охопила понад 200 підприємств-користувачів. Загальний обсяг фінансових операцій міг сягати до 18 млрд грн, а задокументовані епізоди ухилення від сплати податків становлять понад 56 млн грн.
Під час масштабної спецоперації за участі детективів БЕБ та Національної поліції проведено понад 40 обшуків у різних регіонах. Вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки підконтрольних компаній, чорнові записи та готівку в різних валютах на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Також накладено арешт на п’ять транспортних засобів.
«На даний момент організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів при державній реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.
Крім того, організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом із затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Також повідомлялося, що українські правоохоронці у межах міжнародної кібероперації «Scammer» викрили та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн ЄС. Зловмисники організували роботу кол-центрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com