Автор Олександр 
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві розкрили мережу нелегальних обмінних пунктів. Заклади проводили операції з іноземною валютою без жодних законних підстав.
Під час обшуків правоохоронці конфіскували значну суму готівки — гривні, долари та євро загальним еквівалентом понад 7 мільйонів гривень.
Слідство встановило: обмінники купували й продавали валюту, ігноруючи реєстратори розрахункових операцій. Замість справжніх фіскальних документів клієнти отримували фальшиві чеки, які жодним чином не підтверджували законність валютних операцій.
Жоден із виявлених пунктів обміну не мав реєстрації у відповідному державному реєстрі. Це означає, що вони не мали права взагалі проводити операції з готівковою іноземною валютою.
Розслідування розпочалося після матеріалів Головного управління Державної податкової служби у Києві. До проведення слідчих дій долучилися й фахівці податкової служби.
Санкціоновані обшуки дозволили виявити та вилучити понад 1,4 мільйона гривень, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.
Наразі детективи з’ясовують повне коло осіб, причетних до організації цієї незаконної мережі.
«Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в повідомленні.
Фігурантам справи загрожує штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Досудове розслідування продовжується.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com