Зміст:
Як діяла схема
За версією слідства, організатори орендували офіс у Києві та облаштували там шахрайський call-центр, який працював під виглядом інвестиційної платформи. Координацію здійснював 33-річний співорганізатор з Київської області, йому допомагали дев’ятеро операторів, що телефоном виходили на потенційні жертви. Мішенню стали громадяни країн ЄС — їм пропонували нібито вигідні інвестиційні можливості і під таким приводом виманювали гроші.
Оператори переконували людей у високій прибутковості вкладень і послідовно схиляли їх до внесення дедалі більших сум. Коли ж потерпілі намагалися вивести кошти або отримати обіцяний заробіток, зв’язок із «консультантами» часто обривався, а вкладені гроші повертати відмовлялися. Для створення ілюзії успіху шахраї використовували підроблені інтерфейси — застосунки або сайти-двійники, де симулювали зростання балансу «інвестора», хоча реальних торговельних операцій ніхто не проводив.
Це неперша викрита схема такого типу в столиці. Раніше інший київський call-центр ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн за схожою схемою псевдоінвестицій — обидва випадки ілюструють, наскільки поширеною лишається модель шахрайства, орієнтована на іноземців.
Що вилучили під час обшуків
Під час кількох етапів розслідування правоохоронці провели 40 обшуків — за місцем проживання підозрюваних та в офісному приміщенні, де функціонував call-центр. Вилучили комп’ютерну техніку, нотатки зі скриптами розмов, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро готівкою.
Вилучені кошти й цифрові гаманці перевіряють на предмет походження: слідчі з’ясовують, чи становлять вони частину суми, виманеної у потерпілих, або чи намагалися фігуранти легалізувати гроші через криптовалютні операції. Окремо аналізують записи телефонних розмов операторів із жертвами, аби встановити повний круг причетних осіб і підрахувати збитки за кожним епізодом. Також перевіряють можливу причетність затриманих до інших подібних схем, які раніше фіксували в столиці.
Чому це важливо знати
Схеми псевдоінвестицій через call-центри залишаються одним із найпоширеніших видів шахрайства у Києві та спрямовані здебільшого на іноземних громадян. Розслідування наразі триває на стадії досудового провадження: питання про запобіжні заходи для підозрюваних суд розглядатиме окремо, а остаточна правова кваліфікація дій може змінитися за результатами експертиз.
Якщо вам телефонують із пропозицією інвестувати у фінансові інструменти або торгівельні платформи — не передавайте персональних даних і не робіть платежів до перевірки компанії через офіційні реєстри фінансових регуляторів. Особливо слід насторожитися, якщо співрозмовник гарантує швидкий і гарантований прибуток або чинить тиск, вимагаючи миттєвого переказу коштів.
Раніше повідомляли
Раніше повідомлялося: прокуратури Київщини повернули громадам понад 3 млн гривень. Також повідомляли: половина студентів втрачає критичне мислення через штучний інтелект.
Створено за матеріалами: kyiv.news