Зміст:
У Києві легалізували 82 млн грн від онлайн-казино. Шістьом особам повідомлено про підозру.
Протягом більше року група осіб організовувала роботу нелегального онлайн-казино та відмивала кошти, отримані від азартних ігор. За цей період їм вдалося легалізувати близько 82 мільйонів гривень.
Склад групи
Слідство підтвердило, що до схеми залучені шестеро осіб:
- двоє організаторів незаконної діяльності;
- двоє керівників офісів, які відповідали за підбір персоналу та управління фінансами;
- двоє адміністраторів, які координували функціонування платформи.
Кошти від гравців вони отримували через банківські картки “дропів” — осіб, які за винагороду надавали доступ до своїх рахунків.
Механізм функціонування схеми
Фактично підозрювані створили та забезпечували роботу інтернет-ресурсів, що пропонували доступ до азартних ігор без будь-якої ліцензії. Потім вони здійснювали фінансові операції, щоб легалізувати отримані кошти.
У повідомленні прокуратури зазначається:
«Організатори незаконного бізнесу та їхні спільники протягом року легалізували приблизно 82 млн гривень. Кошти від гравців надходили на рахунки “дропів” з подальшим розподілом між учасниками».
Правова кваліфікація
Дії підозрюваних кваліфікуються за такими статтями:
- ч. 2 ст. 203-2 КК України — організація та забезпечення функціонування інтернет-ресурсів для азартних ігор без ліцензії;
- ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Співпраця у розслідуванні
- Досудове розслідування проводить Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві.
- Оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.
- Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено в суді.