Автор Олександр 
Зміст:
Як діяла незаконна схема
Слідство встановило, що зловмисники здійснювали валютно-обмінні операції без реєстраторів розрахункових операцій. Клієнтам видавали підроблені фіскальні чеки, які не мали жодної юридичної сили. Ці документи ніяк не підтверджували факт проведення операції за законом. Пункти обміну валют навіть не входили до державного реєстру. Це означає, що вони не мали права взагалі проводити операції з готівковою іноземною валютою.
Результати обшуків
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили значні суми грошей. З обігу вийшло понад 1,4 млн грн готівкою. Також знайшли майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро. Загальна сума вилученого еквівалента перевищує 7 млн грн.
Розслідування розпочали на підставі матеріалів Головного управління ДПС у Києві. Дії підозрюваних кваліфікують за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується незаконних дій з платіжними засобами та документами на переказ коштів. Йдеться про злочин, вчинений повторно або за попередньою змовою групи осіб. Санкція передбачає штраф у розмірі від 85 до 170 тис. грн. Процесуальне керівництво справою здійснює Київська міська прокуратура.
Наразі Головне управління ДПС у Києві готує додаткові матеріали. Йдеться про застосування фінансових санкцій, передбачених чинним законодавством.
Створено за матеріалами: kyiv.news