Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили організовану групу осіб, причетних до незаконного відчуження половини бізнесу одного зі співзасновників. Про це повідомили у БЕБ.
У межах досудового розслідування встановлено, що директор компанії, який також володів часткою у підприємстві, у змові зі спільниками організував виготовлення підроблених документів, що нібито підтверджували добровільний вихід іншого засновника зі складу учасників бізнесу.
Насправді потерпілий не давав згоди на припинення участі в підприємстві та не підписував жодних відповідних паперів; у цей період між партнерами тривали фінансові суперечки.
Внаслідок протиправних дій частку підприємства було переоформлено на іншого співвласника, що надало йому можливість встановити повний контроль над діяльністю компанії. Обсяг завданих збитків оцінюється майже у 40 мільйонів гривень.
«Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт стосовно всіх трьох підозрюваних направлено до суду.
З метою забезпечення кримінального провадження на майно фігурантів, а також на грошові кошти накладено арешт на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.
Також повідомили, що детективи Територіального управління БЕБ у Києві завершили розслідування кримінальної справи, пов’язаної зі збутом фальшивої іноземної валюти. За версією слідства, чоловік через онлайн-оголошення шукав продавців вживаної техніки Apple, зустрічався з ними у місті та розраховувався за товари підробленими стодоларовими купюрами.
Фото: БЕБ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com