Зміст:
Як працювала схема
Конвертаційний центр — це організаована структура, яка через мережу підставних фірм дозволяє формально зареєстрованим підприємствам ухилятися від податків. За оцінками фахівців, такі центри формують послідовність фіктивних підприємств, через які проводять безтоварні операції з метою зменшення податкових зобов’язань клієнтів.
У цьому провадженні підозрювані створили приблизно 50 підконтрольних фірм у місті Київ та в Одеській області. Ці компанії надавали реальному бізнесу послуги з мінімізації податків, зокрема сприяли заниженню сум ПДВ, що підлягали сплаті до державного бюджету.
Операції за цією схемою здійснювалися з січня по серпень 2025 року. За цей період клієнтам центру вдалось умисно зменшити сплату ПДВ на понад 53,8 млн грн — розмір, який кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Кому повідомили про підозру
Чотирьом особам повідомлено підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідно до кримінального закону, за таке правопорушення передбачені штрафні санкції або позбавлення права обіймати певні посади.
За чинним визначенням, «особливо великий розмір» означає суму несплачених податків, що перевищує 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За розрахунками на 2025 рік це становить понад 10,6 млн грн.
Важливим фактом у справі стало те, що в ході досудового розслідування всі підозрювані повністю відшкодували державі завдані збитки в розмірі 53,8 млн грн. Це може вплинути на подальшу кваліфікацію їхніх дій та міру відповідальності.
Хто проводив розслідування
Комплексні слідчі й оперативні заходи виконували співробітники Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Печерська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування триває. Деталі обшуків, вилучених матеріалів та наступних слідчих кроків правоохоронці не розголошують до завершення відповідних процесуальних дій.
Чому це важливо знати
Виявлення і блокування конвертаційних центрів має безпосередній вплив на наповнення міського та державного бюджетів. Сума в 53,8 млн грн — це кошти, які мали б надійти до бюджету, але через схему залишалися в розпорядженні приватних осіб. Після відшкодування ці ресурси можуть бути спрямовані на інфраструктурні проєкти, соціальні програми та інші потреби громади.
Факт повного відшкодування збитків під час розслідування також свідчить про результативність дій правоохоронних органів. За минулий рік це не перший випадок викриття подібних схем у столиці — у вересні 2025 року СБУ припинила діяльність іншого конвертаційного центру з оборотом 1,5 млрд грн.
Створено за матеріалами: kyiv.news