СБУ разом із Національною поліцією викрили в Києві організовану мережу шахраїв, які під приводом вигідних інвестицій у криптовалюту ошукували громадян країн Євросоюзу.
За даними слідства, у схемі брали участь кілька десятків осіб. Вони діяли скоординовано.
Учасники використовували соціальну інженерію, психологічний тиск і спеціальні кіберінструменти, щоб отримати доступ до цифрових активів потерпілих.
У пікові періоди щомісячний обсяг коштів, отриманих від злочинної діяльності, сягав близько одного мільйона доларів США.
Правоохоронці встановили та задокументували роль кожного учасника мережі, зокрема організатора.
Ним виявився 25-річний IT‑фахівець із Києва. Він координував усі операції та підбирав співучасників.
Для реалізації схеми чоловік залучив інших айтішників зі столиці. Вони видавали себе за працівників відомих криптовалютних платформ.
Потенційним клієнтам пропонували нібито вигідні варіанти вкладення коштів у цифрові активи.
Пошук жертв відбувався, серед іншого, через популярні Telegram‑канали. Там публікували оголошення про буцімто прибуткові проєкти.
Після встановлення контакту шахраї переконували людей у надійності запропонованої схеми.
Щоб створити ілюзію успіху, їм демонстрували сфальсифіковані результати торгів і приклади нібито вигідних інвестицій.
Потім надсилали посилання на підроблений сайт, який зовні імітував справжню криптовалютну платформу.
На цьому ресурсі користувачів просили під’єднати власні криптогаманці та підтвердити певну транзакцію.
Насправді сайт містив спеціально створений шкідливий код — так званий «дрейнер». Він давав шахраям повний доступ до коштів жертв.
Після підтвердження транзакції цей інструмент дозволяв без дозволу списувати цифрові активи на контрольовані онлайн‑адреси.
У результаті кошти фактично повністю зникали з рахунків потерпілих.
У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки в офісах і за місцями проживання фігурантів.
Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії з доказами протиправної діяльності.
Також правоохоронці виявили готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом, і 16 автомобілів преміум‑класу, серед яких Porsche, BMW та Mercedes‑Benz.
Нині вирішують питання про повідомлення фігурантам про підозру. Розслідування триває, слідчі встановлюють усіх причетних.
За скоєне учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ
Створено за матеріалами: kyivschina24.com
