Зміст:
У Києві викрили мережу шахрайських кол-центрів. Громадян ошукали на десятки мільйонів.
Правоохоронні органи у Києві припинили діяльність організованої мережі кол-центрів, які під виглядом легального оформлення іноземних документів ошукали громадян. За висновками слідства, унаслідок цієї схеми постраждало щонайменше 150 осіб — загальна сума завданих збитків становить близько 18 мільйонів гривень.
До викриття групи були залучені слідчі Подільського управління поліції у взаємодії зі співробітниками Служби безпеки України.
Як працювала шахрайська схема
За інформацією слідства, у злочинну схему були залучені семеро чоловіків віком від 18 до 39 років. Учасники угруповання діяли з різних регіонів України і працювали через організовані кол-центри.
Оператори телефонували потенційним клієнтам або опрацьовували звернення, отримані через інтернет, та пропонували послуги з нібито законного оформлення документів іноземних держав.
Зокрема, клієнтам обіцяли оформлення таких документів:
- іноземних паспортів
- водійських посвідчень інших країн
- ID-карток
Для залучення клієнтів зловмисники створили низку сайтів під вигаданими назвами, де рекламували послуги з легалізації й оформлення документів.
Після отримання оплати потерпілим надсилали підроблені папери, які не мали юридичної чинності.
«Для пошуку клієнтів фігуранти створювали сайти вигаданих компаній та пропонували легальне оформлення документів інших держав. Після отримання оплати потерпілим надсилали підробки», — повідомили у поліції Києва.
Оплату приймали через криптовалюту
Розрахунки між клієнтами та організаторами відбувалися через іноземні платіжні сервіси та криптовалютні гаманці. Такий спосіб прийому коштів ускладнював відстеження фінансових потоків і перешкоджав швидкому виявленню шахрайських операцій.
Наразі слідство встановило, що постраждали принаймні 150 громадян, а загальні збитки оцінюються приблизно в 18 мільйонів гривень.
Обшуки та затримання
Правоохоронці провели одночасні обшуки у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання фігурантів справи.
Під час слідчих дій були вилучені такі речові докази:
- близько 70 тисяч доларів США готівкою
- комп’ютерна техніка
- мобільні телефони
- документація, що може підтверджувати протиправну діяльність
Усіх семеро фігурантів затримали в порядку, встановленому статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозра та можливі санкції
За клопотанням Подільської окружної прокуратури затриманим оголосили підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.
За цією статтею передбачені такі покарання:
- позбавлення волі на строк до 12 років
- можлива конфіскація майна
Розслідування триває: слідчі продовжують встановлювати інших причетних до схеми осіб та додаткових потерпілих від шахрайських дій.
Створено за матеріалами: 44.ua