У Києві розкрили шахрайську схему привласнення коштів, які волонтери збирали на потреби ЗСУ. За інформацією СБУ, зловмисник заволодів майже 1,5 млн грн, які мали бути витрачені на закупівлю FPV-дронів та іншого військового спорядження.
Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був столичний підприємець, раніше зайнятий онлайн-продажем комплектуючих для безпілотних літальних апаратів та амуніції.
Для реалізації шахрайської схеми він створив вебсайт і сторінку в Instagram, де звертався до волонтерів із пропозицією придбати дрони для фронту, гарантував оперативну доставку та якісну продукцію.
Після отримання оплати замовники або отримували неякісні або несправні дрони, або взагалі залишалися без товару — продавець припиняв виходити на зв’язок і переставав виконувати замовлення.
Щоб приховати сліди, фігурант використовував банківські рахунки знайомих, а згодом переводив кошти в готівку через посередників. До схеми були залучені менеджер, бухгалтер та кілька підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуків вилучено мобільний телефон, документи й печатки, які можуть підтверджувати його причетність до злочину.
«Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою)», — йдеться в повідомленні.
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває: правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли брати участь у незаконному заволодінні волонтерськими коштами.
Раніше також повідомлялося про інший випадок: у столиці викрили адвоката, який систематично вимагав гроші в підприємців. За матеріалами справи, фігурант вимагав у керівництва однієї з компаній 100 тисяч доларів США, обіцяючи «вирішити» нібито наявні податкові проблеми в бухгалтерській документації підприємства.
Фото: Київська міська прокуратура, поліція Києва
Створено за матеріалами: kyivschina24.com