Зміст:
Схема розкрадання
1 серпня 2022 року посадова особа уклала з ПАТ «Просто-Страхування» договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду на суму 105,642 мільйона гривень.
Через дванадцять днів, 12 серпня 2022 року, ця ж особа підписала додаткову угоду, якою без обґрунтованих економічних підстав збільшила суму договору до 130,925 мільйона гривень, посилаючись при цьому на нібито рішення німецького перестраховика «ЯСП».
Штучне завищення ціни підтверджено внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Висновок чіткий: вартість послуг була завищена на 18,6 мільйона гривень, і саме ця сума фактично виведена зі стратегічного підприємства.
Зв’язок з російським капіталом
При дослідженні структури власності ПАТ «Просто-Страхування» слідство встановило ланцюжок афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектора. Головним власником «Просто-Страхування» виявилася кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED, яка володіє майже 100% статутного капіталу.
Через низку кіпрських і проміжних фірм слідчі вийшли на громадянина Вірменії, який контролював певні операції, а також на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (колишнє «РЕСО-Інтер»). У підсумку цей ланцюг пов’язує компанію з російським холдингом «РЕСО», кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Російської Федерації.
Питання національної безпеки
Окрім того, у фігуруючому в схемі ПАТ «Життя та Пенсія» серед акціонерів виявлено громадянина РФ, який є президентом російської «Холдингової компанії «РЕСО»».
Це типова конструкція приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та фірми-прокладки. В умовах військового протистояння будь-які приховані зв’язки зі структурами російського капіталу в критичних галузях становлять підвищений ризик для державної безпеки.
Правова кваліфікація
Затриманому готується повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб.
Чому це важливо знати
Справа колишнього віце-президента Енергоатому — це не лише факт корупційного привласнення 18,6 мільйона гривень, а й виклик для національної безпеки. Виведення коштів зі стратегічного підприємства через компанію, пов’язану з російським холдингом, під час війни створює загрозу енергетичній стабільності України. Розслідування ілюструє, яким чином російський капітал може проникати в стратегічні сектори через складні ланцюги з офшорними структурами.
Створено за матеріалами: kyiv.news