Бюро економічної безпеки направило до суду справу проти співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової. Розгляд справи відбудеться в Голосіївському районному суді Києва.
Цю інформацію оприлюднили на порталі Судової влади.
Окрім Шевцової, на лаві підсудних опиняться дві колишні менеджерки банка – Ірина Циганок та Зоя Нестеровська.
Циганок була нещодавно затримана в Польщі за запитом з України. Шевцова та Нестеровська наразі перебувають у розшуку.
Вони є фігурантками справи про міскодинг (умисне неправильне кодування банківських операцій) на загальну суму 5 мільярдів гривень.
Шевцовій та іншим обвинуваченим закидають незаконну діяльність, що пов’язана із азартними іграми та відмиванням грошей – за статтями 203-2 та 209 Кримінального кодексу.
“Підозрювані, серед яких акціонери банка, організували схему легалізації коштів з нелегальних казино за допомогою міскодингу. Для її здійснення було створено понад 20 контрольованих компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці онлайн-казино перераховували гроші на рахунки згаданих компаній для поповнення ігрових акаунтів, але в призначенні платежу вони зазначали оплату неіснуючих товарів і послуг”, – інформувало БЕБ.
Нещодавно голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що у дев’ятому скликанні Верховної Ради не планують голосувати за розкриття банківської таємниці.