Європейський Союз включив Монако до чорного списку країн з підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, проте Росія знову не потрапила до оновленого списку.
Про це інформує Politico.
Мікродержава Монако, яка розташована на південь від Франції, тепер розміщується в одному списку з Сирією, Мʼянмою та Буркіна-Фасо. До новоутвореного переліку також увійшли Венесуела, Алжир, Ангола, Кот-дʼІвуар, Кенія, Лаос, Ліван, Намібія і Непал. Водночас Єврокомісія виключила з цього списку Обʼєднані Арабські Емірати та Гібралтар, причому виключення останньої країни викликало недовольство серед іспанських центристів.
Медіа називає цю ситуацію «надзвичайно політично чутливою». У 2024 році Європарламент, який разом із Радою має право заперечувати проти цього списку, відхилив першу спробу виключити ОАЕ. Опір виключенню цієї держави зменшився після того, як Обʼєднані Арабські Емірати письмово зобов’язалися посилити судову співпрацю з Брюсселем та Європолом.
Днями депутати Європарламенту тиснули на Єврокомісію, вимагаючи включити до чорного списку Російську Федерацію. Ці зусилля посилилися після того, як минулого року Міжнародна група з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF), попри наявні факти, не змогла внести Москву до списку через опір з боку країн БРІКС (об’єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки).
Єврокомісія зазвичай узгоджує свої дії з FATF, яку у 1989 році заснувала G7 (Група семи – об’єднання найрозвиненіших економік світу: США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). Таким чином, Монако потрапило до списку країн, контролю яких недостатній у боротьбі з відмиванням грошей, і які зобов’язалися усунути ці недоліки.
