У Європейському Союзі прийняли рішення про заборону готівкових платежів на суму, що перевищує 10 тисяч євро. Для операцій, що перевищують 3 тисячі євро, необхідно буде пред’явити документ, що підтверджує особу. Це обмеження покликане запобігти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Про це повідомляє InPoland.
Таким чином, новий ліміт означає, що, наприклад, автомобіль вартістю від 10 тисяч євро не можна буде купити за готівку.
З введенням заборони для готівкових операцій на суму понад 3000 євро необхідно буде пред’явити документ, що підтверджує особу.
Проте контроль за готівковими платежами від 3 до 10 тисяч євро здійснюватиметься лише в окремих випадках. Це включає операції з установами, визначеними законодавством ЄС:
- фінансові установи;
- агентства нерухомості;
- банки;
- компанії з управління активами;
- казино;
- торгові компанії;
- продавці розкішних товарів.
Ці правила також поширюються на криптовалюти. Біржі та оператори гаманців будуть зобов’язані перевіряти своїх клієнтів та їхню інформацію. Однак у цьому випадку перевірка особи застосовуватиметься для транзакцій на суму від 1000 євро. Заборона на готівкові платежі на суму понад 10 тисяч євро набуде чинності у 2027 році.
