БЕБ викрило канал контрафакту на Київщині на 5,5 млн грн

Як працювала схема ухилення від сплати акцизу

Обіг контрафактних цигарок організовували поза офіційним обліком: операції не відображалися в бухгалтерських документах та податкових звітах. Через це учасники групи ухилялися від сплати акцизного податку і отримували необліковані доходи.

Товар перевозили автомобілями, які одночасно були елементом логістичної схеми мережі. Роздрібна реалізація відбувалася, зокрема, через МАФи, встановлені без відповідних дозволів. Під час слідчих дій ці тимчасові споруди демонтували.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки на об’єктах, пов’язаних із діяльністю групи. За результатами вилучено майже 37 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку, чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортні засоби, що використовувалися для перевезення товару. Загальна орієнтовна вартість вилученого майна перевищує 5,5 млн грн.

Також детективи провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи. Одночасно були демонтовані незаконні МАФи, через які відбувався роздрібний збут. Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Київській області ДСР Національної поліції України, а процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.

Які райони Київщини охоплювала мережа

Збут контрафактних тютюнових виробів охоплював чотири райони Київської області: Бучанський, Обухівський, Бориспільський та Вишгородський. Це вказує на розгалужену логістичну мережу, а не поодинокі точки незаконної торгівлі. Детективи БЕБ встановлюють повний перелік осіб, причетних до схеми, та канали походження контрафактної продукції.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена обвинувальним вироком суду.

Чому це важливо знати

Торгівля контрафактними цигарками без сплати акцизу завдає прямих втрат державному бюджету — кошти, які мали б надходити як податки, залишаються в тіньових схемах. Для жителів Київщини це також питання безпеки: неліцензована тютюнова продукція не проходить контролю якості. Припинення і ліквідація таких мереж безпосередньо впливає на наповнення місцевих і державного бюджетів.

Раніше ми писали

Раніше повідомляли, що БЕБ спільно з ОГП викрили схему ухилення від податків на 386 млн грн. Також інформували про демонтаж вейп-шопу на Голосіївському проспекті через продаж контрафактної продукції.