Зміст:
Як діяла схема: тендери й завищені ціни
У ході слідства встановили, що службовці та представники товариства діяли узгоджено: вони забезпечували виграш підконтрольної компанії у тендерних закупівлях, після чого виконували ремонтні роботи за умисно завищеними розцінками. Зайві кошти виводилися з легального обігу через реквізити підприємств із ознаками фіктивності, які були частиною так званого конвертаційного центру.
Протягом 2022–2026 років ці суб’єкти господарювання оформляли податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу товариства — що підтверджує їхню фіктивність. Така схема дозволяла легалізувати незаконно отримані кошти і суттєво зменшувати сліди протиправної діяльності, зокрема при відмиванні грошових потоків.
Механізми відмивання через підставні фірми не є поодинокими: подібні схеми фіксують і в інших резонансних провадженнях. Зокрема, раніше повідомлялося, що один із топменеджерів Енергоатома відмив близько 30 млн грн через рахунки за кордоном і криптовалютні операції.
Обшуки та вилучені докази
У межах розслідування проведено низку обшуків, під час яких виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують протиправні дії фігурантів. Директору приватного товариства повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Паралельно перевіряють причетність інших посадовців до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах — за частиною 5 статті 191 ККУ. Досудове розслідування триває, тривають експертизи й перевірки фінансових потоків.
Чому це важливо знати
Схема охоплювала тендерні закупівлі в енергетичній галузі — сфері, де під час воєнного стану акумулюється значна частина державних коштів на ремонти й відновлення інфраструктури. Збитки в розмірі 129 млн гривень становлять витрати державних і комунальних підприємств, тобто фактично публічні гроші. Розширення кола підозрюваних свідчить про те, що провадження може поширитися й на інших посадовців регіону.
Раніше ми писали
Раніше повідомлялося, що СБУ встановила винних у вибухах на складах у Вишневому. Також інформували, що майор із «Десни» привласнив продукти для солдатів на суму близько 500 тис. грн.
Створено за матеріалами: kyiv.news