Розслідування ще триває
Детективи Бюро економічної безпеки разом із кіберполіцією викрили на Київщині масштабний конвертаційний центр. Через нього тіньові кошти з аграрного сектору перетворювали на готівку та криптовалюту.
Слідство встановило, що зловмисники контролювали мережу з понад 60 підприємств з ознаками фіктивності. Ці компанії допомагали фірмам реального сектору приховувати доходи та уникати сплати податків.
“Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Товар закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку. Щоб згодом продати продукцію в Україні або відправити на експорт, учасники схеми оформлювали від імені підконтрольних фірм документи з неправдивими даними про походження, вартість і характеристики товару”, – зазначили в БЕБ.
Аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а виручені від її продажу кошти виводили у тіньовий обіг. Це давало змогу приховувати реальні прибутки та зменшувати суми податків, які мали надходити до бюджету.
Наразі досудове розслідування продовжується. Детективи БЕБ з’ясовують повне коло причетних осіб та підприємств, які могли скористатися послугами конвертаційного центру, а також перевіряють рух і походження коштів.
Створено за матеріалами: hronikers-kyiv.com
