Правоохоронці Києва спільно з чеськими колегами припинили діяльність організованої злочинної групи, яка через шахрайський call-центр під виглядом інвестування в міжнародні торговельні платформи видурювала гроші у громадян країн ЄС, повідомили в пресслужбі поліції Києва.
За даними слідства, учасники схеми знаходили потенційні жертви через спеціалізований інтернет-ресурс. Після цього вони телефонували громадянам Чехії та вмовляли інвестувати кошти у буцімто вигідні міжнародні торговельні платформи, обіцяючи значні прибутки від біржових операцій.
Щоб отримати доступ до заощаджень потерпілих, зловмисники наполягали на встановленні програм для віддаленого доступу на комп’ютери жертв. Це дозволяло їм взяти під контроль пристрої й проводити банківські операції від імені власників рахунків, а викрадені кошти переводили у криптовалюту задля приховування походження.
Наразі встановлено щонайменше дев’ять потерпілих — громадян Чехії. Загальні збитки у гривневому еквіваленті оцінюють близько 8,4 мільйона гривень.
У ході розслідування з’ясували, що фігуранти орендували офіс у Києві, де облаштували шахрайський call-центр. Координацію діяльності здійснював 33-річний житель Київської області. Кіберполіцейські задокументували цифрові докази та простежили рух коштів, отриманих незаконним шляхом.
Упродовж кількох етапів слідчих дій правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, записи, холодні криптогаманці, а також понад 33 тисячі доларів США і 20 тисяч євро.
«Залежно від ролі кожного учасника, правоохоронці повідомили співорганізатору та дев’ятьом виконавцям про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, та за ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб», — йдеться в повідомленні.
Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
У заявах правоохоронців також наголошується, що силові структури продовжують ліквідувати незаконні кол-центри, які використовували шахрайські схеми для заволодіння коштами громадян. Від початку року про підозру повідомлено 81 особі, а загальна сума встановлених збитків потерпілим перевищила 210 мільйонів гривень.
Фото: поліція Києва
Створено за матеріалами: kyivschina24.com